A Terna Energy Trading vállalat jogi lépéseket tett a Revolut ellen, állítása szerint a cég megsértette a pénzmosás elleni szabályokat.
Ez a globális GDP nagyjából 2,7 százaléka, ami körülbelül kétbillió dollár. Ennyi pénzt mosnak tisztára a bankok komplex rendszerében.
Pénzmosási bomba robbant az észt bankoknál. A észt rendőrség gazdasági bűnügyek után nyomozó csoportja szerint 11 milliárd eurót mostak át a bankrendszeren 2012 és 2016 között.
A tavalyi évben 669 esetről szóltak a bitcoin tőzsdék a rendőrségnek. Ez messze eltörpül a többi pénzügyi cég által jelentett esetek mellett.
Pusztán három mixer- és szerencsejáték oldalon folyik keresztül a drogpénz 97 százaléka, így aztán elég vidáman nyomon követhető.
Zsarolóvírusokban, pénzmosásban és a Mt. Gox tőzsde kirablásában is benne volt a keze Alexander Vinniknek az USA igazságügyminisztériumának gyanúja szerint.
© 2016 FinTech Radar | Minden jog fenntartva.
