Sam Bankman-Fried, az FTX nevű kriptotőzsde volt vezetője, előzetes letartóztatásba kerülhet egy közelgő tárgyalás előtt, mivel egy bíró úgy döntött, hogy visszavonja az óvadék alapján történő
A „barátságos csalás” nevű új trükk borzolja az Egyesült Királyságban élők kedélyeit, ahol a vásárlók törvényes tranzakcióikat vitatják meg, feszült helyzetet teremtve.
A Revolut fizetési rendszerében rejlő hibát kihasználva elképesztő, 23 millió dolláros zsákmányra tettek szert bűnözők.
A Terna Energy Trading vállalat jogi lépéseket tett a Revolut ellen, állítása szerint a cég megsértette a pénzmosás elleni szabályokat.
Az eset fontos tanulságokat hordoz a befektetők számára, kiemelve a vállalati állítások ellenőrzésének jelentőségét, az üzleti modell megértésének fontosságát és a hatékony szabályozói felügyeletet.
A Tingo Group botránya rávilágított a szabályozó szervek és könyvvizsgálók szerepének kritikusságára a vállalatok felügyeletében.
A NASDAQ-on jegyzett Tingo vállalat hitelességét kihívások érik, mivel a Hindenburg Research szerint a vállalat pénzügyi adatainak meghamisítása a vád
A hatalmas mennyiségű adat gyors és pontos elemzésére képes AI-algoritmusok képesek a pénzügyi tranzakciókban olyan mintázatokat és anomáliákat felismerni, amelyek csalásra utalhatnak.
A bűnözés elleni könyörtelen küzdelemben a bűnüldöző szervek egyre inkább a fintech megoldásokhoz fordulnak, hogy támogassák erőfeszítéseiket.
Csoportos per indult az Apple ellen, mert az iTunes ajándékkártyás csalások áldozatai úgy érzik, hogy nem kaptak elegendő segítséget a cégtől. Sőt úgy általában semmilyen segítséget.
© 2016 FinTech Radar | Minden jog fenntartva.
