Az Európai bizottsággal karöltve találtak ki egy módszert, amivel a pénzmosókat szorítanák sarokba.

Kép: 123rf

Az Európai Bizottság kijelentette, hogy az Unióban alapból kemény kézzel bánnak a pénzmosással, de néhány európai bank most arról számolt be, hogy a pénzmosást rosszul kezelik, vagy egyáltalán nem kezelik a pénzmosást megakadályozni hivatott szervek. Ez pedig rosszat tesz az európai pénzügyi szektor jó hírnevének, de még néhány bank pénzügyi stabilitása is meginoghat.

Korábban itt írtunk arról, hogy hogyan lehetne a helyén kezelni a pénzmosást. Az egyik megoldás szerint a pénzmosás elleni erőknek kellene komolyabban vennie a munkájukat, nagyjából most ez következik. Az Európai Bankhatóság felügyelete alá kerülnek a nemzeti pénzmosás elleni szervek, ők szólnak majd a nekik, hogy vizsgáljanak ki egy ügyet, vagy lépjenek akcióba valaki ellen.

Központilag lépnek, a hatóságon belül összeállítanak egy csapatot, különböző nemzetek pénzmosás-elhárítóiból, ők vizsgálják majd a különböző ügyeket, és adnak utasításokat.


Ha tetszett a cikk:

és kövess minket a Facebookon!



Szólj hozzá

Vélemény, hozzászólás?