Pénzmosási bomba robbant az észt bankoknál. A észt rendőrség gazdasági bűnügyek után nyomozó csoportja szerint 11 milliárd eurót mostak át a bankrendszeren 2012 és 2016 között.

Bajban van Tallinn (Fotó: Mike Beales CC-BY)
Bajban van Tallinn (Fotó: Mike Beales CC-BY)
(fotó: Mike Beales CC-BY)

A pénz nagy része – legalább 7,4 milliárd euró – nem észt lakosok által nyitott számlák között mozgott – írja a Reuters. Az eddig közreadott adatok szerint orosz, moldovai és azerbadzsáni személyek álltak az ész és litván bankokat kényszerszünetre küldő pénzmosási akció mögött. Az összegek egy része orosz értékpapírok formájában mozgott.

A 2012-es évben több mint 7,3 milliárd eurónyi értékű orosz értékpapírt dolgozott fel az észt bankrendszer. A pénz tucatnyi országba ment tovább ezernyi cég számláján landolt változatos jogcímeken

– áll a gazdasági nyomozók jelentésében.

Az összeg nagyságát jól mutatja, hogy abban az évben az észt gazdaság összteljesítménye 17,9 milliárd euróra rúgott.

A rendőrség szerint hasonló pénzmosási akciókra lehet még várni, ahogy újabb orosz bankokat zárnak be idén. Az ügy más országokban is folytatódik. A Danske bank a hónapban jelentette be, hogy rendellenességeket találtak az észt leányvállalatuknál. Ez pedig felkeltette a dán gazdasági bűnözés elleni hatóságok figyelmét is.


Ha tetszett a cikk:

és kövess minket a Facebookon!



Szólj hozzá

Vélemény, hozzászólás?