Pénzmosási bomba robbant az észt bankoknál. A észt rendőrség gazdasági bűnügyek után nyomozó csoportja szerint 11 milliárd eurót mostak át a bankrendszeren 2012 és 2016 között.
A pénz nagy része – legalább 7,4 milliárd euró – nem észt lakosok által nyitott számlák között mozgott – írja a Reuters. Az eddig közreadott adatok szerint orosz, moldovai és azerbadzsáni személyek álltak az ész és litván bankokat kényszerszünetre küldő pénzmosási akció mögött. Az összegek egy része orosz értékpapírok formájában mozgott.
A 2012-es évben több mint 7,3 milliárd eurónyi értékű orosz értékpapírt dolgozott fel az észt bankrendszer. A pénz tucatnyi országba ment tovább ezernyi cég számláján landolt változatos jogcímeken
– áll a gazdasági nyomozók jelentésében.
Az összeg nagyságát jól mutatja, hogy abban az évben az észt gazdaság összteljesítménye 17,9 milliárd euróra rúgott.
A rendőrség szerint hasonló pénzmosási akciókra lehet még várni, ahogy újabb orosz bankokat zárnak be idén. Az ügy más országokban is folytatódik. A Danske bank a hónapban jelentette be, hogy rendellenességeket találtak az észt leányvállalatuknál. Ez pedig felkeltette a dán gazdasági bűnözés elleni hatóságok figyelmét is.
Szólj hozzá