A globális kriptotőzsde óriás, a Binance bekerült a szabályozók célkeresztjébe. Miután nem sikerült megszerezniük a holland virtuális eszközszolgáltatói engedélyt, kénytelenek voltak felfüggeszteni az új ügyfelek toborzását és a meglévő felhasználók vásárlási, kereskedési és befizetési szolgáltatásait Hollandiában. Emellett a cégnek szembe kell néznie egy francia vizsgálattal is, mely a vállalat állítólagos „súlyos” pénzmosási tevékenységeit vizsgálja.
A Binance állítása szerint, a holland engedély elutasítása ellenére, a cég teljes mértékben megfelel az uniós pénzmosási és terrorfinanszírozási szabályozásoknak. Ezt azzal támasztja alá, hogy már rendelkeznek érvényes regisztrációval számos EU-s országban, beleértve Franciaországot, Olaszországot, Spanyolországot, Lengyelországot, Svédországot és Litvániát.
Eközben a CoinDesk arról számolt be, hogy a francia hatóságok is vizsgálódást indítottak a Binance ellen, ami potenciális pénzmosási problémákra utal. A gyanúsítás a Binance esetleges jogellenes működését célozza digitális eszközszolgáltatóként. Az időszak, amikor a kriptotőzsde még nem rendelkezett a szükséges hatósági engedéllyel, különösen nagy figyelmet kap a vizsgálat során.
A CoinDesk bírói forrásai szerint a francia hatóságok olyan eseteket vizsgálnak, amelyek során a Binance állítólagosan befektetési műveletekkel és eltitkolással követett el „súlyos” pénzmosást. Ez a vád olyan személyekre vonatkozik, akik pénzügyi nyereséget célzó illegális cselekményeket hajtottak végre.
Közben, Amerikában az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) beperelte a vállalatot és annak vezérigazgatóját, Changpeng Zhao-t. A Binance, a világ vezető kriptotőzsdéje, számos értékpapírjogi jogsértéssel néz szembe. A vádak között szerepel az is, hogy a cég „kiterjedt, megtévesztésre alkalmas hálót” működtetett.
Szólj hozzá