Megsértett szankciók
A Litvánia pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló hatósága (FNTT) 9,3 millió eurós büntetést szabott ki a Payeer nevű vállalatra. A büntetés oka, hogy a kriptovalutákkal foglalkozó cég megsértette az oroszokkal szembeni szankciókat és nem követte a pénzmosás elleni szabályokat. Ez a bírság a legnagyobb, amit valaha is kiszabtak egy virtuális eszköz szolgáltatóra Litvániában.
A Payeer egy kripto- és e-kereskedelmi fizetési szolgáltató, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az euró, amerikai dollár és orosz rubel közötti váltást, valamint különböző kriptovaluták közötti tranzakciókat. Ezenfelül lehetőséget nyújt bankkártyás fizetésekre és API-t biztosít a kereskedők számára, kriptofizetések elfogadásához.
Az FNTT szerint a Payeer lehetővé tette orosz ügyfeleinek, hogy orosz rubelben tranzakciókat hajtsanak végre az EU által szankcionált orosz bankokkal. Emellett orosz magánszemélyeknek és cégeknek kriptotárca, számlakezelési és tárolási szolgáltatásokat is nyújtottak.
A hatóság állítása szerint a kriptocég nem megfelelően azonosította ügyfeleit. Ezen túlmenően lehetővé tette az orosz rubel átutalását szankcionált orosz bankokon keresztül.
“A Payeer.com, amelyen keresztül a cég főként orosz ügyfeleihez kötődik, lehetővé tette az orosz rubelben történő tranzakciókat, amelyek az Európai Unió által szankcionált orosz bankokból és bankokba történtek. A cég szándékosan nem ellenőrizte megfelelően az ügyfelei személyazonosságát, hogy ne veszítsenek jelentős bevételt.” – nyilatkozott az FNTT.
Az ügynökség szerint ezek a tranzakciók már több mint másfél éve zajlanak. Ez idő alatt a Payeer legalább 213 ezer ügyfelet szolgált ki, a cég bevétele pedig meghaladta a 164 millió eurót.
Hatalmas büntetés kapott a Payeer
Az FNTT megpróbált kapcsolatba lépni a Payeerrel és felszólítani őket a szankcionált tranzakciók leállítására, de a vállalat nem működött együtt a hatósággal. A bírság két részből áll: 8,23 millió euró a nemzetközi szankciók megsértéséért és 1,06 millió euró a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény megsértéséért.
Az elmúlt év során a kormányok egyre szigorúbb intézkedéseket hoztak azokkal a kriptocégekkel szemben, amelyek nem tartják be a pénzmosás elleni szabályokat. Novemberben a Binance 4,3 milliárd dolláros egyezséget kötött az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával. Azzal vádolták őket, hogy nem azonosították megfelelően ügyfeleiket és engedélyezték egyes szankcionált tranzakciók végrehajtását.
(Forrás: Fintech.hu)
(Címlapkép: Depositphotos)
Szólj hozzá