Zsarolóvírusokban, pénzmosásban és a Mt. Gox tőzsde kirablásában is benne volt a keze Alexander Vinniknek az USA igazságügyminisztériumának gyanúja szerint.
Négymilliárd, különböző bűntényekből származó dollár bitcoin rendszeren való átmosásának gyanújával tartóztatták le Görögországban Alexandder Vinniket a héten. A sztori nem a pénzmosás miatt különösen érdekes – tegye fel a kezét, aki nem hallott még arról, hogy a kriptopénzt ilyenre is lehet használni – hanem azért, mert annak a gyanúja is fennáll, hogy Vinnik érintett volt a Mt. Gox bitcointőzsde 2014-es kirablásában – adta hírül a Reuters.
Az észak-görögországi nyaralófaluban letartóztatott orosz állampolgár ellen az Egyesült Államok igazságügyminisztériuma folytatta le a nyomozást több szövetségi és nemzetközi szervezet segítségével. A Reuters információi szerint Vinnik BTC-e nevű kriptopénz kereskedelmi cége több mint négymilliárd dollárt kapott és kezelt anélkül, hogy a pénzmosás elleni védekezésre vonatkozó törvényeket betartotta volna. Vinnik tulajdonában volt a San Francisco-i Tradehill nevű tőzsde is, a 2014-ben kifosztott Mt. Goxból ellopott kriptopénz egy részét ezen mosták keresztül.
A BTC-e lebuktatásához nem kellett sokat vizsgálódni. A Google kutatása szerint a zsarolóvírusos kifzetések 95 százalékát ezen az oroszországi tőzsdén keresztül intézték. Igaz, teszi hozzá a The Verge, a tőzsde felelősségét a fizetések kezelésében nehéz megállapítani. Mindenesetre a világ egyik legnagyobb bitcoinboltjává nőtte ki magát, amit rendkívüli módon szerettek az internetes bűnözők.
Szólj hozzá