Az elmúlt novemberben Changpeng „CZ” Zhao, a Binance kriptotőzsde korábbi vezérigazgatója beismerő vallomást tett az amerikai pénzmosás elleni törvények megsértése miatt. A bíróság végül négy hónapos börtönbüntetésre ítélte Zhaot, ami alacsonyabb, mint amit az ügyészek kérték, vagyis három év.
Zhao és a Binance vezetése nem tartotta tiszteletben az amerikai törvényeket. Ideértve a Banktitok Törvényt sem, és nem hajtotta végre megfelelően a pénzmosás elleni intézkedéseket. Ennek következtében olyan országok ügyfelei is tranzakciókat bonyolíthattak amerikai ügyfelekkel, mint Irán, Kuba és Szíria, megkerülve ezzel a szankciókat.
Richard Jones bíró szerint Zhao inkább a Binance növekedésére helyezte a hangsúlyt, mint az amerikai törvények betartására. Bár nem valószínű, hogy Zhao újra bűncselekményt követne el, a bírónak a bűncselekmény súlyosságát hangsúlyozta ki.
A kriptotőzsdék kihívásai
Bár CZ nem olyan ismert, mint Sam Bankman-Fried, mégis fontos alak a kriptovaluta világában. A kínai-kanadai vállalkozó 2017-ben alapította a Binance-t, amely mára a világ legnagyobb kriptotőzsdéjévé vált. Bár a vádalku részeként Zhao lemondott vezérigazgatói pozíciójáról, még mindig a vállalat fő részvényese.
Az ügyészek három év börtönbüntetést kérték, ami a 18 hónapos irányelv kétszerese, mivel „Zhao kötelességszegésének mértéke és annak következményei hatalmasak voltak”. Ezen felül azt javasolták, hogy Zhao büntetése tükrözze a bűncselekményei által az USA nemzetbiztonságának okozott jelentős kárt.
CZ korábban beleegyezett, hogy kifizesse a rá kiszabott 50 millió dolláros büntetést, ami csekély a Binance-en keresztül szerzett 33 milliárd dolláros becsült vagyona mellett. Továbbá elfogadta, hogy nem fellebbez semmilyen 18 hónapnál rövidebb ítélet ellen. A Binance vállalta, hogy javítja a pénzmosás elleni eljárásait, ami létfontosságú lépés lehet a szélesebb kriptoszektor számára a szabályozás terén.
Az eset rámutat arra, hogy a kriptoszektor számára létfontosságú a törvényi előírások betartása, és a pénzügyi rendszerek integritásának megőrzése érdekében szükség van szigorúbb szabályozásokra és átláthatóságra.
(Forrás: Fintech.hu)
(Címlapkép: Depositphotos)
Szólj hozzá