A vállalatot 4,3 milliárd dollár büntetés megfizetésére kötelezték, míg Zhaónak 50 millió dollárt kell fizetnie. Changpeng „CZ” Zhao, a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének vezérigazgatója lemondott, miután bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosás elleni szabályok megsértésében. A bírósági dokumentumok szerint a beismerés lehetővé tesz egy olyan megállapodást, amelynek keretében a Binance tovább működhet.
A hatóság azzal vádolta a Binance-t, hogy engedélyezte szankcionált cégeknek a platformon való kereskedést, és arra bíztatta az amerikai felhasználókat, hogy rejtsék el tartózkodási helyüket, hogy a cég elkerülje az amerikai pénzmosás elleni előírások betartását. A Binance beismerte a bűnösségét, és hajlandó volt kifizetni a 4,3 milliárd dolláros büntetést. Zhao is elfogadta az 50 millió dolláros büntetés megfizetését, amit további polgárjogi büntetésekkel csökkenthetnek.
“Hibáztam és vállalom a felelősséget. Ez a legjobb döntés a közösség, a Binance és az én számomra is. Tudom, hogy a Binance tovább fog növekedni a piacon.” – írta Zhao egy bejegyzésben. Zhao helyét Richard Teng vette át, aki több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások és szabályozás területén.
A tárgyalás végeredménye fontos lehet a kriptoszektor számára, mivel a befektetői bizalom jelentősen megcsappant a kriptocégek elleni sorozatos vádak és nyomozások miatt. A bűnbeismerés jelentős hatással lehet a kriptopiacra, de a vállalatnak lehetősége van a működés folytatására a bírósági dokumentumok szerint.
Bajban a kriptopaic?
Az utóbbi időben több nagyvállalat ellen is indítottak eljárást, köztük a Binance és a Coinbase ellen is. Különösen nagy hatást gyakorolt az iparágra az FTX csődje 2022 novemberében. Az FTX ügyében most zárultak le a bírósági tárgyalások Sam-Bankman Frieddel kapcsolatban, aki akár 115 év börtönt is kaphat.
A Binance már régóta kapcsolatban áll a szabályozókkal. Az amerikai igazságügyi minisztérium 2018 óta folytat vizsgálatot a vállalattal szemben. Öt évvel ezelőtt indult a vizsgálat az amerikai pénzmosási szabályoknak való megfelelés kapcsán, amely most befejeződhet.
Az SEC 2023-ban beperelte a Binance-t, arra hivatkozva, hogy a vállalat „széleskörű csalárd hálózatot” működtetett. A vállalat szerint azonban az SEC nem nyújtott elegendő segítséget és nem törekedett a megfelelő szabályrendszer kialakítására a kriptoszektorban. Szintén 2023-ban a Binance kénytelen volt megszüntetni tevékenységét Hollandiában, mivel nem sikerült megszereznie a szükséges engedélyeket. Azonban a vállalat továbbra is rendelkezik érvényes engedéllyel az EU többi országában.
(Forrás: fintech.hu)
(Borítókép: Depositphotos)
Szólj hozzá